Сообщение о существенном факте 
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество «Пластприбор»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «Пластприбор»	
1.3. Место нахождения эмитента	197101, Россия, Санкт-Петербург, Кронверкская, д. 21	
1.4. ОГРН эмитента	1037828004587	
1.5. ИНН эмитента	7813054333	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01500-J	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://plastpribor.narod.ru/	

2. Содержание сообщения	
01 июня 2011 года Советом директоров ЗАО «Пластприбор» (протокол б/н от 03 июня 2011 года) были приняты следующие решения:
А) утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: 
1.	Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров (избрание Председателя и Секретаря Собрания).
2.	Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков по итогам работы Общества за 2010 год.
3.	Об утверждении положения о Совете директоров Общества.
4.	Об избрании Совета директоров Общества.
5.	Об утверждении положения о Ревизионной комиссии Общества.
6.	Об избрании Ревизионной комиссии.
7.	О выплате дивидендов.
8.	Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества на 2011 год.
9.	Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.
10.	Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (РО ФСФР России в СЗФО) с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Б) Предварительно утвердить годовой отчет общества по итогам работы в 2010 году.
В) Уведомить акционеров ЗАО «Пластприбор» о созыве годового Общего собрания акционеров ЗАО «Пластприбор» в газете «Известия» в срок до 09 июня 2011 года.
Г) Утвердить форму бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО «Пластприбор».
Д) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ЗАО «Пластприбор» дивиденды за 2010 год не выплачивать.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			А.И.Вертков.		
	(подпись)				
3.2. Дата “	03	”	июня	20	11	г.	М.П.