Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Закрытое акционерное общество «Пластприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ЗАО «Пластприбор»
1.3. Место нахождения эмитента | 197101 Россия, Санкт-Петербург, Кронверкская 21
1.4. ОГРН эмитента | 1037828004587
1.5. ИНН эмитента | 7813054333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 01500-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | plastpribor.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 25 мая 2011 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 01 июня 2011 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.	Организационные вопросы.
2.	О созыве годового Общего собрания акционеров ЗАО «Пластприбор».
3.	Об определении даты и места проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «Пластприбор».
4.	Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Пластприбор».
5.	Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Пластприбор».
6.	Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по акциям ЗАО «Пластприбор».
7.	О порядке уведомления акционеров о созыве годового Общего собрания акционеров ЗАО «Пластприбор».
8.	Об утверждении формы бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Пластприбор».
9.	О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
10.	О предварительном утверждении годового отчета ЗАО «Пластприбор», годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков по итогам работы ЗАО «Пластприбор» за 2010 год.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента - 02 июня 2011 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента - финансовый год (2010 год).
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов - обыкновенные именные

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

А.И. Вертков

| (подпись) | | |
3.2. Дата “ | 25 | ” | мая | 20 | 11 | г. | М.П. |