Сообщение о существенном факте 
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество «Пластприбор»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «Пластприбор»	
1.3. Место нахождения эмитента	197101, Россия, Санкт-Петербург, Кронверкская, д. 21	
1.4. ОГРН эмитента	1037828004587	
1.5. ИНН эмитента	7813054333	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01500-J	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://plastpribor.narod.ru/	

2. Содержание сообщения	
29 июня 2011 года было проведено годовое общее собрание акционеров ЗАО «Пластприбор» в соответствии с нижеследующим:
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения: совместное присутствие
Дата, время, место проведения собрания: «29» июня 2011 года в 10.30 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 24
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участии в собрании: 29 июня 2011 года в 10.00.
Кворум общего собрания: 8 704 (82.9 %).
Повестка дня собрания: 
1.	Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров (избрание Председателя и Секретаря Собрания).
2.	Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков по итогам работы Общества за 2010 год.
3.	Об утверждении положения о Совете директоров Общества.
4.	Об избрании Совета директоров Общества.
5.	Об утверждении положения о Ревизионной комиссии Общества.
6.	Об избрании Ревизионной комиссии.
7.	О выплате дивидендов.
8.	Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества на 2011 год.
9.	Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.
10.	Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (РО ФСФР России в СЗФО) с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу № 1 по повестке дня:
-	избрать Председателем собрания Терехову И.О., Секретарем – Свириденко С.В.
По вопросу № 2 по повестке дня:
-	утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков по итогам работы Общества за 2010 год.
По вопросу № 3 по повестке дня:
-	утвердить положение о Совете директоров Общества.
По вопросу № 4 по повестке дня:
-	избрать Совет директоров Общества сроком на 1 (один) год в следующем составе: 
-	Вертков Анатолий Иванович
-	Голубев Геннадий Марксович
-	Третьяков Иван Львович
-	Сафонова Анна Борисовна
-	Екушов Владимир Александрович
По вопросу № 5 по повестке дня:
-	утвердить положение о Ревизионной комиссии Общества.
По вопросу № 6 по повестке дня:
-	избрать Ревизионную комиссию Общества сроком на 1 (один) год в составе:
-	 Чехович М.О.
-	 Костяная И.В.
-	 Свириденко С.В.
По вопросу № 7 по повестке дня:
-	дивиденды за 2010 год не выплачивать.
По вопросу № 8 по повестке дня:
-	вознаграждения членам Совета директоров на 2011 год не выплачивать.
По вопросу № 9 по повестке дня:
-	утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО «Арни».
По вопросу № 10 по повестке дня:
-	Обществу обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (РО ФСФР России в СЗФО) с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол б/н от 30 июня 2011 года	
3. Подпись	

3.1. Генеральный директор			А.И.Вертков.		
	(подпись)				
3.2. Дата “	30	”	Июня	20	11	г.	М.П.